Juan Alejandro Baptista
Estados Unidos
Consultoría internacional en riesgos, cumplimiento y auditoría
BST Global Consulting
Acompañamos a equipos directivos, oficiales de cumplimiento, auditores y organizaciones reguladas para convertir riesgo, normativa y tecnología en decisiones reales y eficaces.
Práctica regionalRiesgo que se puede explicar, medir y sostener.
2015inicio reportado de operaciones
90+años de experiencia acumulada
8frentes de servicio integrados
Clara · orientación comercial
Preguntas sobre servicios, plataformas y confidencialidad.
Clara responde con base en la información pública de BST y guía al formulario cuando la consulta requiere contacto humano, levantamiento de alcance o revisión de datos sensibles.
La firma
Experiencia regional puesta al servicio de problemas concretos.
BST Global Consulting nace en 2015 para ofrecer servicios profesionales en gestión de riesgos, auditoría de cumplimiento, gobierno corporativo, entrenamiento, normas ISO y modelos de enfoque basado en riesgos.
La red reportada por la firma integra representación y experiencia en Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Cono Sur.
Socios
Socios y liderazgo regional de BST.
La firma reporta equipos liderados por socios con cobertura en Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Centroamérica, Caribe, Uruguay, Paraguay y Cono Sur.
Dr. Miguel Tenorio
México, Panamá, República Dominicana, Centroamérica y el Caribe
Ricardo Sabella
Uruguay, Paraguay y Cono Sur
Confidencialidad y datos personales
Información sensible tratada con propósito, control y evidencia.
Confidencialidad
Tratamos información sensible con acceso limitado, propósito definido y trazabilidad de entregables.
Datos personales
El formulario solicita solo lo necesario para atender la consulta y requiere autorización expresa.
Evidencia defendible
El trabajo se documenta para dirección, auditoría, comités, supervisores o contrapartes que pidan sustento.
Servicios
Una propuesta ejecutiva para diseñar, operar y probar cumplimiento.
Enfoque Basado en Riesgos
Contexto, exposición, matrices, controles y mitigantes para sostener decisiones ante dirección, auditoría y supervisión.
- Contexto de riesgo
- Matriz inherente y residual
- Controles y mitigantes
Auditoría y diagnóstico
Revisión independiente de cumplimiento, trazabilidad de hallazgos, informes ejecutivos y planes de remediación.
- Diagnóstico interno
- Auditoría independiente
- Evidencia y seguimiento
Cumplimiento y gobierno corporativo
Modelos PLD/FT/FPADM, gobierno, manuales, comités, normas ISO, confidencialidad y trazabilidad para organizaciones reguladas.
- Manual y normativa
- Gobierno y comités
- Confidencialidad operativa
Sistemas automatizados de riesgos
Plataformas de gestión de riesgos, monitoreo, alertamiento, analítica, expedientes y controles automatizados sin perder criterio operativo.
- Monitoreo y alertas
- Expediente y evidencia
- Tableros ejecutivos
Confidencialidad y datos personales
Acompañamiento para definir bases de tratamiento, avisos, permisos, confidencialidad, controles de acceso y gobierno de información sensible.
- Tratamiento mínimo
- Permisos y evidencias
- Seguridad documental
Supervisión prudencial y prevención
Asesoría a gobiernos, supervisores y autoridades en modelos de supervisión basada en riesgos, prevención, guías y fortalecimiento institucional.
- Modelo supervisor
- Guías y criterios
- Capacidad institucional
Tercerización especializada
Soporte externo para debida diligencia, monitoreo, alertamiento, reportes, capacitación y procesos de cumplimiento.
- Debida diligencia
- Monitoreo y reportes
- Soporte operativo
Capacitación ejecutiva
Programas presenciales o virtuales basados en casos reales para equipos de cumplimiento, auditoría, riesgos y dirección.
- Casos reales
- Talleres directivos
- Entrenamiento por rol
Sistemas automatizados
Plataformas para gestionar riesgo con trazabilidad operativa.
Gestión integral de riesgos
Diseño e implementación de plataformas para matrices, factores, controles, planes de mitigación y seguimiento.
Monitoreo y alertamiento
Parametrización de señales, priorización de casos, expediente digital, bitácoras y trazabilidad de decisiones.
Tableros y supervisión
Indicadores ejecutivos para comités, responsables, auditores y equipos de supervisión con evidencia ordenada.
Método BST
De la exposición real a un modelo operativo defendible.
Entender contexto
Levantamos exposición real, jurisdicciones, procesos críticos, supervisores y contrapartes.
Diseñar modelo
Convertimos riesgos en matrices, controles, responsables, evidencia y reglas de decisión.
Implementar con equipos
Acompañamos operación, tecnología, capacitación y gobierno para que el modelo funcione.
Auditar y sostener
Medimos eficacia, documentamos hallazgos y dejamos ruta de mejora defendible.
Red y sectores
Consultoría para organizaciones que deben explicar sus controles.
Entidades financieras
Banca, financieras, fiduciarias, SOFOM, valores, seguros y sujetos supervisados.
APNFD y sector real
Actividades vulnerables, empresas familiares, corporativos y cadenas con exposición regulatoria.
Casinos y juego
Prevención, monitoreo, debida diligencia, tipologías y control de operaciones sensibles.
Gobiernos y supervisores
Modelos de supervisión prudencial, prevención, guías, evaluación institucional y fortalecimiento de capacidades.
México, Panamá, República Dominicana, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Cono Sur.
NOTICIAS
Eventos regionales
CPLD Américas y discusión técnica regional
BST destaca el valor de espacios regionales donde oficiales de cumplimiento, auditores y responsables de riesgos contrastan criterios, tipologías y tecnología aplicada.
BST Global Consulting en LinkedInUruguay
Nuevo régimen de sanciones para sujetos no financieros
La práctica uruguaya de BST publicó análisis sobre la Resolución Nro. 061/2026 de SENACLAFT y los criterios de gravedad, sanción y monto aplicables.
BST Global Consulting Uruguay en LinkedInMéxico
Microlearning con Miguel Tenorio sobre normas ALD
PlusComply publicó una pieza de capacitación donde Miguel Tenorio explica el impacto del incumplimiento ALD para APNFD, pymes y entidades no financieras en México.
PlusComplyAutomatización
Gobernanza de IA y modelos automatizados en prevención
La conversación regional de BST incorpora debida diligencia, gobernanza de IA, control de modelos automatizados y criterios técnicos para tecnología de cumplimiento.
BST Global Consulting en LinkedInEcosistema
Un mapa claro para tecnología, formación, eventos y operación.
UniversityAcademyDR. MIGUEL TENORIORiesgos · Auditoría · Compliance
Miguel TenorioPerfil y experiencia profesional para desarrollarlo como plataforma independiente.Contacto
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